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二、兆豐銀無法解釋紐約分行在巴拿馬二間分行的可疑交易，針對桃園市新屋區外匯推薦銀行紐約州金融服務管理署（DFS）的疑問，紐約分行也無法做有效說明。
一、商業營運人員兼任法律遵循人員，且未定期審查監控過濾標準，顯示內控存在缺失，也有重要的中文文件未翻譯成英文，造成監督人員無法有效監督。
四、不適切的評估風險、程序，是DFS認為紐約分行新北市三芝區投資外匯>新竹縣湖口鄉銀行推薦最嚴重的瑕疵。
【中央社台北廿三日電】兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務基隆市安樂區銀行推薦>臺南市大內區附近銀行署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控西元二○一二年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰一?八億美元。
五、台灣總行對紐約分行欠缺嚴謹監督，紐約分行也無法將每一季的法律遵循紀錄提供給總行臺南市後壁區附近銀行，時常以會議流程代替會議記錄，都是DFS認為的嚴重缺失。
北檢晚間召開記者會，並由檢察官王珮儒公布兆豐銀紐約分行「二○一六年八月十九日協商命令」臺南市東區外匯定存推薦的六大疏失。
三、紐約分行並未實施適切的實地查核。
六、紐約分行針對新北市汐止區銀行推薦>臺南市善化區外匯定存推薦>新北市樹林區銀行推薦DFS審查報告，提出令人不安、輕視的回應。新北市永和區投資外匯>臺南市安平區外匯定存推薦
一、商業營運人員兼任法律遵循人員，且未定期審查監控過濾標準，顯示內控存在缺失，也有重要的中文文件未翻譯成英文，造成監督人員無法有效監督。
四、不適切的評估風險、程序，是DFS認為紐約分行
【中央社台北廿三日電】兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務
五、台灣總行對紐約分行欠缺嚴謹監督，紐約分行也無法將每一季的法律遵循紀錄提供給總行臺南市後壁區附近銀行，時常以會議流程代替會議記錄，都是DFS認為的嚴重缺失。
北檢晚間召開記者會，並由檢察官王珮儒公布兆豐銀紐約分行「二○一六年八月十九日協商命令」臺南市東區外匯定存推薦的六大疏失。
三、紐約分行並未實施適切的實地查核。
六、紐約分行針對
台北新竹縣竹東鎮投資外匯地檢署今晚針對兆豐銀案召開記者會，由具美國紐約州律師資格的北檢檢察官王珮儒公布兆豐銀六大缺失，並強調台灣總行常以會議流程代替會議記錄，都是DFS認定的嚴重缺失之一。
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